Всеки път, когато излизат новини за някои борси за криптовалута, които замразяват активи или спират тегленията, крипто пазарът става супер призрачен. Това се случи миналата седмица с Coincheck, японската борса, която претърпя 530 милиона долара ограбване на криптовалута. Сега инвеститорите отново са на игли, след като европейската крипто борса Bitgrail спря всички тегления на активи, с изключение на Bitcoin.

BitGrail е най-голямата борса за търговия с RaiBlocks (XRB) по дневен обем. Спирането на тегленията за инвеститори в XRP очевидно е обезпокоително. Според основателя на BigGrail Франческо Фирано, борсата налага задължителна KYC проверка за всички сметки, които влизат в сила незабавно. Всички акаунти, които не отговарят на изискванията, ще бъдат ликвидирани в XRP позиция в биткойни (BTC) и ще бъдат изпратени обратно към първоначалния си депозитен биткойн портфейл. За да бъде ясно, BitGrail все още позволява теглене на BTC монети и е отворена за XRP / BTC търговия. Така че притежателите на акаунти, които не желаят да се съобразят с изискването за проверка на KYC, все още могат да обменят своя XRP за BTC и да преместят монетите в предпочитания си портфейл.

Интересувате ли се от инвестиране в биткойни или други алткойни?

Ето как купуваме биткойн и етери. Ще получите $ 10 БЕЗПЛАТНИ БИТКОЙНИ, когато купувате или продавате на стойност над 100 долара всяка цифрова валута.

Ето официалното изявление на основателя на Bitgrail, Франческо Фирано, на публикация в Reddit:

Уважаеми потребители, това ще бъде нова актуализация за случващото се, тъй като изглежда, че за някого изявление на всеки половин час е по-важно от възможността да се съсредоточи върху работата. Въпреки възможните нарушения, критики, заплахи, ще продължа. Дори ако това са някои от нещата, които могат да направят актуализациите досадни.

Ще започна да повтарям още веднъж тази концепция: BitGrail вече не може да работи без задължителен KYC. Изглежда, че борсите като цяло не могат да го направят, дори ако някои може да го игнорират. Но BitGrail не може. Това е в държава, в която не можете да пренебрегнете закона и дори да има възможност, ние не бихме го направили. BitGrail искат да работят на пазара на криптовалути по възможно най-прозрачния начин, като говорят за закони.

Няма да навлизам в подробности, но ето нещо за KYC:

По-конкретно прочетете точка 2: „Намиращите се в чужбина МСБ подлежат на същите граждански и наказателни санкции за нарушения на BSA и разпоредбите за прилагането му като MSB с физическо присъствие в Съединените щати.“

Така че, дори ако BitGrail е европейска борса, е необходимо да се спазват законите от цял ​​свят, включително и американците (включително KYC). Това означава да проверите потребителите и техния произход, за да проверите дали биха могли да използват BitGrail или не.

Можете да намерите някакво решение, но BitGrail иска да работи съгласно закона. Тогава KYC е от основно значение (въпреки че е фен на поверителността). Не е възможно да се даде ETA за всяка отделна проверка, има много от тях и е необходимо време. Сметките с големи суми може да изискват различно време и различни заявки за документи, което води до по-бавни проверки.

Мнозина се оплакаха от внезапните промени в ToS без предварително уведомление. Имайте предвид, че нищо не се е променило, ако не и сумите, които за BitGrail могат да бъдат намалени, без това да доведе до проблеми относно AML.

По-конкретно, който внимателно прочете, забеляза: „Поддържане на вашия акаунт: нашите правила“ „... Ако има подозрителна дейност, свързана с вашия акаунт, ние можем, но не сме задължени, да поискаме от вас допълнителна информация, включително удостоверяване на документи, и да замразим всякакви транзакции в очакване на нашия преглед ... ”Всички транзакции, направени от ЕКСТРА-ЕС, понастоящем биха могли да бъдат подозрителни според цитираното по-горе.

Друг важен момент, моля, не забравяйте, че когато пожелаете, можете да затворите акаунта си: „Прекратяване и депониране на непроверени акаунти“ „... Можете да прекратите това споразумение с BitGrail и да затворите акаунта си по всяко време ...“ „... Спирането дадена сметка не засяга плащането на комисионните, дължими за минали транзакции. При прекратяване членовете съобщават валиден биткойн адрес, за да позволят прехвърлянето на всички валути, кредитирани по тяхната сметка. BitGrail ще конвертира всички криптовалути в Биткойн и ще преведе тази сума възможно най-скоро след искане на члена в сроковете, посочени от BitGrail. При затваряне на акаунт всяка сума под 0,005 биткойн на стойност няма да бъде върната ... ”Нова страница, която трябва да позволи на потребителите да затворят сметките си, без да използват билети, е в процес на разработка.

Не е потвърдено и потребителите на EXTRA-EU ще трябва да затворят акаунтите си в BitGrail. Не се притеснявайте, в случай че получат известие, това е просто очакване. От момента, в който официалното изявление ще бъде видимо на сайта, тези потребители ще имат две (2) седмици за приемане на нови (предстоящи) TOS, където ще бъде ясно написано, че потребителите на EXTRA-EU вече няма да могат да използват акаунти в BitGrail . Както вече казахме, това е европейска компания, която може да гарантира, че работи в съответствие с европейските закони само в европейските страни.

Освен това лично аз бих избягвал да рискувам с правни проблеми за това кой ме обижда и заплашва.

Като главен изпълнителен директор на BitGrail, каквото и да „удари“ сайта, ме „удря“. Това е стресиращо и досадно. Със сигурност можете да го разберете, поне частично.

Това е платформа, която започна да работи с възможна интересна монета през май 2017 г., като се има предвид прозрачността. Работих върху XRB и създадох борса, където потребителите я търгуваха с месеци.

След това нещо се случи. Кранът е затворен и пътната карта на този проект се променя, намалявайки общото предлагане, може би в полза на „ранните осиновители“ и големите притежатели, които до този момент не бяха толкова много. Не знам дали това е причинило доброволна манипулация или не, използвайки и факта, че монетата е била само на две борси през 2017 г. Защо говоря за това? Защото някои ме обвиниха, че манипулирам пазара (сега и в миналото). Моля, всички запомнете, че не съм и никога не съм бил част от екипа на RaiBlocks. Аз съм само един от първите, които разработиха тази монета, когато тя беше напълно непозната.

Последствията върху BitGrail обаче са важни: огромни дневни обеми, внезапно. Невероятен брой връзки, потребители. Всичко, без да съм готов, с рискове за правни технически проблеми (причина за актуализации на сървъри и други неща), като аз съм целта.

Запретнати ръкави, работещи нощно и денонощно, без Коледа или Нова година, за да се оптимизира платформата, докато системата беше под напрежение, поради заявки 20 пъти по-високи от някои предишни дни.

Много неща са направени и много други са в процес на разработка в момента.

Между важните неща, за които трябва да се погрижите, има и аспектът на закона -> KYC и новите предстоящи TOS.

Сега XRB депозитите и тегленията в момента не са достъпни (същото за LSK и CFT; билетите за LTC трябва да бъдат фиксирани възможно най-скоро). Но има възможност да се използва BTC, ако някой просто иска да се оттегли. Това е така, защото BTC има за цел да остане напълно функционален (може би с редки и / или непредсказуеми изключения). Това е причината, както е написано в TOS, в случай на закриване на сметка, салдото ще бъде изпратено на потребителя като BTC.

В заключение бих искал отново да кажа, че ако някой се смята за по-добър в управлението на ситуацията, той може да направи предложение за поемане на BitGrail, вместо да обижда и критикува с анонимни акаунти.

Благодаря за вниманието. Франческо

И ето актуализирано изявление на Франческо:

Здравейте всички, Време е за нова актуализация, която да ви уведоми, че ви чувстваме. (въпреки тормоза, заплахите от много потребители)

Първи новини, XRB депозити и тегления ще бъдат активирани отново скоро. И ще има възможност за потребители извън Европа (extra-eu) да се оттеглят, при някои условия, използвайки не само BTC.

А сега е време за повече яснота.

Както е писано, е необходимо да продължим да спазваме изискванията; това изисква да се затворят EXTRA-EU акаунтите, до нови актуализации. Някои държави като САЩ имат високо ниво на приоритет в пътната карта на BitGrail, но в момента не е възможно да се позволи на тези потребители да търгуват с BitGrail.

Предишното изявление за потребители извън ЕС е очакване на следващо известие, което не се случва в момента, веднага. Така че бързането и фудовете изглежда не са наистина необходими, ако не и за увреждане на общността, въпреки че някои казват, че самата BitGrail би го направила.

Възможността за депозиране и теглене ще бъде налична много скоро за проверени потребители. Освен това ще им бъде предоставена възможност да изтеглят средствата си, без да ги конвертират в BTC, както за потребители от ЕС, така и за EXTRA-EU. В този случай те трябва да бъдат проверени (или проверени), да теглят и ако е необходимо да затворят сметки. За останалите, с намерение да се оттеглят, без да бъдат проверени, както е записано в ToS, те ще трябва да затворят сметките си и да получат еквивалента на средствата по сметките си в BTC.

През последните 24 часа са подадени стотици искания за закриване на сметки и хиляди заявления за проверка. Има опашка, но ние работим по нея, за да отговорим на исканията на потребителите възможно най-бързо.